海润光伏科技股份有限公司第六届董事会第三十八次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员确保公告内容不不存在欺诈记述、误导性陈述或者根本性遗漏，并对其内容的现实、精确和原始分担个别及连带责任。海润光伏科技股份有限公司（以下全称“公司”）第六届董事会第三十八次（临时）会议，于2017年1月13日以电子邮件、电话通报的方式收到会议通报和会议议案，于2017年1月17日在公司会议室以现场的方式开会，不应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议，合乎《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长孟广宝先生主持人。

会议经过辩论，通过了以下议案：一、审查会通过《关于公司拟向国开证券有限责任公司申请人贷款的议案》为符合日常生产经营资金市场需求，拓宽融资渠道，公司拟向国开证券有限责任公司（以下全称“国开证券”）申请人贷款，融资总金额总计不多达3亿元人民币，期限为6个月，主要用作补足公司流动资金，具体内容以公司与国开证券签定的涉及协议不尽相同。公司股东杨怀入先生白鱼以其持有人的公司股票为上述贷款获取质押。投票表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审查会通过《关于为全资子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司获取借贷的议案》为符合全资子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司日常生产经营的资金市场需求，公司白鱼为其向中国银行股份有限公司太仓支行申请人的2亿元人民币流动资金贷款、银票和贸易融资获取连带责任确保，借贷期限为2年。本议案参见2017年1月18日刊出于上海证券交易所网站及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于为全资子公司获取借贷的的公告》）（公告编号：临2017-015）。投票表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审查会通过《关于为全资子公司太仓海润太阳能有限公司获取借贷的议案》为符合全资子公司太仓海润太阳能有限公司日常生产经营的资金市场需求，公司白鱼为其向中国银行股份有限公司太仓支行申请人的2亿元人民币流动资金贷款、银票和贸易融资获取连带责任确保，借贷期限为2年。本议案参见2017年1月18日刊出于上海证券交易所网站及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于为全资子公司获取借贷的的公告》）（公告编号：临2017-015）。投票表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审查会通过《关于为全资子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司获取借贷的议案》为符合全资子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司日常生产经营的资金市场需求，公司白鱼为其向交通银行股份有限公司太仓支行申请人的7,700万元人民币流动资金贷款、银票和贸易融资获取连带责任确保，借贷期限为18个月。本议案参见2017年1月18日刊出于上海证券交易所网站及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于为全资子公司获取借贷的的公告》）（公告编号：临2017-015）。投票表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。前日公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会2017年1月17日海润光伏科技股份有限公司关于为全资子公司获取借贷的公告本公司及董事会全体成员确保公告内容不不存在欺诈记述、误导性陈述或者根本性遗漏，并对其内容的现实、精确和原始分担个别及连带责任。最重要内容提醒●被担保人名称：公司全资子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司（以下全称“奥特斯维”）、太仓海润太阳能有限公司（以下全称“太仓海润”）。●本次借贷金额及已实际为其获取的借贷余额：公司白鱼为奥特斯维向中国银行股份有限公司太仓支行（以下全称“太仓中行”）申请人的2亿元人民币流动资金贷款、银票和贸易融资获取连带责任确保，借贷期限为2年。公司白鱼为太仓海润向中国银行股份有限公司太仓支行（以下全称“太仓中行”）申请人的2亿元人民币流动资金贷款、银票和贸易融资获取连带责任确保，借贷期限为2年。

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